प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और ग्रुप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की जांच के तहत तलाशी की कार्रवाई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा समेत छह ठिकानों पर 19 और 20 सितंबर को हुई। ईडी की जांच में पता चला कि मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने विदेशों में कई कंपनियों और संपत्तियों में बेनामी निवेश कर रखा है। इनमें सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में संपत्तियां और बैंक अकाउंट शामिल हैं। इन बेनामी संपत्ति की कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक है।
ईडी ने दावा किया कि उसे सिंगापुर की एक कंपनी एरोस्टार वेंचर पीटीई लिमिटेड और दुबई की कंपनी यूनाइटेड एरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी में मनविंदर और सगरी सिंह की हिस्सेदारी का पता चला है। दुबई की कंपनी के जरिये करोड़ों रुपये के लेनदेन, असुरक्षित लोन और करोड़ों की वेतन भुगतान का भी पता चला है।
